Escándalo de la valija


Escándalo de la valija
Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner y Julio Cobos en la campaña electoral de 2007.

El escándalo de la valija, también conocido como el escándalo del maletín, maletinazo o valijagate, es un escándalo que involucra a ciudadanos argentinos, estadounidenses y venezolanos. El escándalo comenzó cuando Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario venezolano-estadounidense, llegó a Argentina junto con otros varios empresarios en un vuelo charter contratado por funcionarios públicos argentinos, el 4 de agosto de 2007. Los agentes de la aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria descubrieron en la maleta de Antonini 790.550 dólares, los cuales no había declarado a su llegada y fueron decomisados.

En diciembre de 2007, el FBI arrestó a tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo en Florida, y los acusó de ser agentes del gobierno venezolano, y de haber presionado a Antonini, quien se encontraba colaborando con el FBI en Miami desde el escándalo, para que no revelara el origen y el destino del dinero decomisado en Argentina.

Según el FBI, el dinero decomisado fue enviado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para apoyar la fórmula Cristina Fernández-Julio Cobos, elegidos luego Presidenta y Vicepresidente de Argentina. Ambos presidentes han negado las acusaciones y han acusado a los Estados Unidos de intentar dañar las relaciones entre Argentina y Venezuela.

El 2 de septiembre de 2008, comenzó un juicio en Estados Unidos solamente contra el venezolano Franklin Durán, ya que los otros tres acusados se habían declarado culpables.

Antonini cuenta con pedidos de extradición de Venezuela y Argentina, pero Estados Unidos no ha respondido a estos todavía.[1]

Contenido

Crónica

A principios de agosto del 2007, el presidente Hugo Chávez planificaba una visita a Argentina para firmar un acuerdo para la venta de gas licuado y la compra de bonos argentinos.[2] Días antes de la visita del presidente venezolano, el 4 de agosto del 2007 a las 2:40, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, proveniente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, un vuelo privado de la empresa Royal Air que transportaba funcionarios públicos venezolanos y argentinos,[3] algunos de ellos relacionados con el sector energético. En este vuelo, que fue contratado por Energía Argentina S.A. (Enarsa), se encontraban, entre otros, los argentinos Exequiel Espinoza, presidente de Enarsa, Claudio Uberti, director del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Victoria Bereziuk, asistente de Uberti, y los venezolanos Ruth Behrenes, representante de PDVSA en Uruguay, Nelly Cardozo, asesor legal de la empresa, Wilfredo Ávila, funcionario de protocolo, Daniel Uzcategui Specht, hijo del vicepresidente, y Guido Antonini Wilson,[4] empresario supuestamente relacionado con el presidente venezolano Chávez,[5] aunque segun otras versiones estaba vinculado a la oposición antichavista[6] Los agentes de la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria descubren en la maleta de Antonini 790.550 dólares,[7] los que fueron decomisados en base al artículo 978 del Código Aduanero,[8] ya que no habían sido declarados antes de realizarse el control.[9]

El día 6 de agosto a las 17:00, Hugo Chávez llegó a Argentina para firmar varios acuerdos relacionados con el petróleo en varios países sudamericanos y la compra de 1.000 millones de dólares en títulos del Bono del Sur.[10] Un día después Antonini Wilson abandonó la Argentina, con rumbo a Uruguay, sin reclamar el dinero que le había sido secuestrado,[11] casi 400.000 dólares tras el pago de la multa correspondiente.[12]

Repercusiones

Tras el incidente, el gobierno argentino pidió explicaciones a PDVSA y al gobierno venezolano,[13] ya que Antonini Wilson abordó el vuelo debido a un pedido del hijo del vicepresidente de la empresa.[14] En respuesta al escándalo, PDVSA expresó su intención de colaborar con la causa e inició una investigación administrativa.[15] El gobierno venezolano, en cambio, declaró que Antonini Wilson no integraba la comitiva del presidente Chávez y que se trataba de un asunto de un particular.[16] También expresaron que el avión había realizado una escala en Santa Cruz de la Sierra antes de ingresar a la Argentina, poniendo en duda que el dinero haya salido de Venezuela.[17] [18] El gobierno de Bolivia, en cambio, afirmó que el avión sólo sobrevoló el territorio y no aterrizó en ningún aeropuerto del país.[19]

En cuanto a los funcionarios argentinos, el Ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, declaró que el Uberti era el "responsable político" de ese vuelo.[20] El gobierno argentino le pidió la renuncia a Claudio Uberti, quien dimitió el 9 de agosto.[21] Un día después, el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, declaró que los medios estaban tratando de poner a PDVSA en una mala imagen por eventos que serían totalmente falsos.[22] Dijo que era un intento premeditado de linchar en público la institución de PDVSA y sus trabajadores por hechos que no habían sido corroborados. El segundo vicepresidente del parlamento venezolano, Roberto Hernández, declaró que los gerentes de PDVSA que fueron con Antonini Wilson también deberían ser despedidos.[23] Finalmente, el 16 de agosto el vicepresidente de PDVSA, Diego Uzcátegui presentó su renuncia.[24]

La oposición venezolana llevó a cabo una marcha en Caracas, en protesta por el escándalo generado. Dicha marcha fue llamada el maletinazo o la marcha de los maletines vacíos.[25]

Proceso judicial en Argentina

En Argentina, en un principio, Guido Antonini Wilson fue acusado por contrabando.[26] La jueza argentina Marta Novatti tomó el caso, pero renunció poco después al mismo debido a las críticas.[27] La causa cayó en manos del juez federal Diego Zysman, quien rechazó la recusación de la jueza y puso la causa en manos de la fiscal María Luz Rivas Diez.[28] El 14 de agosto la fiscal pidió la captura internacional de Guido Antonini Wilson,[29] y dos días después, el 16 de agosto, la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó a la jueza Novatti al frente de la causa.[30]

A fines de agosto, Antonini Wilson fue encontrado por el FBI en su casa ubicada en Miami,[31] y si bien no quedó detenido, se le dispuso una inhibición de abandonar el país sin autorización judicial.[32] Tras el pedido de la jueza Novatti, la Cancillería envió, el 1 de septiembre, el pedido de extradición del empresario a la Embajada argentina en Washington DC,[33] el cual fue recibido por el Departamento de Estado el 5 de ese mes.[34] Tras recibirlo, funcionarios del Departamento de Estado declararon que la extradición podría demorar hasta un año.[35]

Sin embargo, la extradición se complicaría cuando Guido Antonini Wilson decidió colaborar con el FBI[36] y se inició una causa contra tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo acusados de ser agentes del gobierno de Chávez (para más información véase Proceso judicial en los Estados Unidos). A mediados del mes de diciembre, la acusación fue ampliada al agregarse la figura de lavado de dinero[37] y el 1 de enero de 2008 la cancillería argentina presentó ante el Departamento de Estado estadounidense otro pedido de extradición, que incluía la nueva acusación.[38]

Proceso judicial en Venezuela

En Venezuela hay un estricto control cambiario desde el 2003. Las actuales regulaciones declaran que tratar de sacar del país más de 10 mil dólares en efectivo sin declarar es un crimen.

En principio los venezolanos solo pueden obtener desde 2003, 600 dólares en efectivo para viajes una sola vez por año y 2500 dólares al usar su tarjeta de crédito y apenas otros 400 para ser usados en compras realizadas por internet, todo esto una sola vez al año. Si quieren más, necesitan de un permiso especial por parte del gobierno, que justifique los medios, como estudios, intercambios culturales, emergencias médicas, exportaciones, etc. Este es un tramite que se realiza a través de CADIVI.

Por esta razón, el fiscal general de la República Julián Isaías Rodríguez designó a dos fiscales, Nelson Mejías y Fernando Hércules, para iniciar una investigación, ya que Guido Antonini Wilson habría violado los artículos 4º[39] y 6º[40] de la Ley contra ilícitos cambiarios al salir del país con el dinero.[41] El dirigente opositor Julio Montoya, del partido Un Nuevo Tiempo, denunció que existen retrasos en la investigación, responsabilizando al fiscal general.[42]

Tras el alejamiento de Isaías Rodríguez de la Fiscalía General debido al término de su mandato, el Parlamento venezolano designó para ese cargo a Luisa Ortega Díaz. La fiscal le solicitó a la justicia argentina las declaraciones de Antonini Wilson donde declara en forma expresa que el dinero era de su propiedad.[43]

El 2 de agosto de 2008, la Fiscalía venezolana solicitó la extradición de Antonini, pero este pedido no ha sido respondido.[44] [1]

Proceso judicial en los Estados Unidos

A inicios de diciembre de 2007, Moisés Maionica, Franklin Durán, Carlos Kauffman y Rodolfo Wanseele, los tres primeros venezolanos y el último uruguayo, fueron arrestados en Estados Unidos por el FBI, y posteriormente fueron acusados por el fiscal federal estadounidense Thomas Mulvihill de ser "agentes de la República Bolivariana de Venezuela".[36] Franklin Durán y Carlos Kauffman son los actuales propietarios de Venoco, empresa fabricante de lubricantes automotrices, en la cual Antonini Wilson trabajó como asesor.[45] [46] Según el FBI, Guido Antonini Wilson había sido presionado en una serie de reuniones por los supuestos agentes para que aceptará dos millones de dólares estadounidenses a cambio de no revelar el origen ni el destino del maletín de 800 mil dólares.[47] La seguridad de las hijas de Antonini habría sido amenazada por los supuestos agentes venezolanos, a menos que éste aceptará.[48]

Antonini ha estado colaborando con el FBI desde su llegada a Florida en agosto, y habría grabado las reuniones.[36]

Según el FBI, Antonini entrevistó el 27 de octubre con un quinto agente venezolano, José Canchica, que habría llegado desde Caracas identificándose con Antonini por medio de la palabra clave Christian.[49] Canchina, que no fue capturado, habría ofrecido los dos millones de dólares de parte del gobierno venezolano, con la condición de que Antonini no revelara que los casi 800 mil dólares originales estaban "destinados a la campaña presidencial en la Argentina",[48] presumiblemente de la entonces candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner.[50]

De acuerdo al fiscal Mulvihill, el FBI cuenta con numerosas grabaciones donde se consta que los gobiernos de Venezuela y Argentina habrían acordado ocultar la fuente y el destino de los 800 mil dólares decomisados a Antonini, siempre y cuado este último colaborará.[51]

El 12 de diciembre, el fiscal Mulvihill declaró que uno de los detenidos, Franklin Durán, habría declarado que, en efecto, el dinero estaba dirigido para la campaña de Cristina de Kirchner, y que fondos adicionales ya habían sido previstos para esta campaña.[52] [53]

Por su parte, el 13 de diciembre, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció las denuncias estadounidenses como "operación basura".[54] El 18 de diciembre, el presidente venezolano, Hugo Chávez, negó que los acusados fueran agentes venezolanos y calificó al proceso judicial estadounidense como un intento del "imperio" de dañar a Venezuela y Argentina.[55]

El 20 de diciembre se conoció que Victoria Bereziuk, la ex-secretaria de Claudio Uberti, aseguró haber visto a Antonini Wilson en la Casa Rosada dos días después de intentar ingresar los 790.550 dólares.[56] Esta denuncia ya había sido hecha por el senador de la UCR Gerardo Morales y previamente por el abogado Ricardo Monner Sans.[57] El Jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, negó que Antonini Wilson haya ingresado a la Casa de Gobierno.[58]

El 23 de enero de 2008, Moisés Maionica, uno de los venezolanos detenidos por el FBI el mes anterior, se declaró culpable de ser un agente extranjero en los Estados Unidos. Maionica inicialmente se habría declarado inocente, pero eventualmente cambió su postura, enfrentando una condena de hasta 15 años de cárcel.[59]

Poco después, el Departamento de Justicia estadounidense emitió un comunicado, donde se aseguraba que el maletín de los 800 mil dólares decomisado a Antonini Wilson en Argentina, no pertenecía a éste, quien lo cargaba por requerimiento de otro pasajero del vuelo privado, cuyo nombre no fue especificado.[59] De acuerdo a este comunicado, Antonini ignoraba la naturaleza del contenido del maletín.[59]

El 11 de febrero, el juicio oral a los acusados fue postergado tres meses hasta el 23 de junio, dispuso el lunes una jueza federal de Miami. La jueza Joan Lenard dio plazo así para que tres acusados por Estados Unidos de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano puedan acceder a las transcripciones y traducciones de videos y grabaciones en su contra obtenidas por el FBI. Asimismo, la magistrada fijó una nueva audiencia previa al juicio para el próximo 3 de marzo, en la que se espera que los abogados se pronuncien sobre esos documentos y reiteren los pedidos de libertad provisional de los detenidos.

El 3 de marzo de 2008, otro venezolano, Carlos Kauffman, se declaró culpable de haber participado en la conspiración para callar a Antonini Wilson.[60] El 23 de abril, el uruguayo Rodolfo Wenseele también se declaró culpable de los cargos federales en su contra.[61] El 28 de septiembre de 2008 declaró la policía que descubrió la valija, María de Luján Telpuk (ya retirada del cargo, actualmente actriz), quien dijo estar "preocupada por su seguridad", y "dispuesta a dar un careo ante Antonini Wilson".[62] El día 17 de marzo de 2009 el venezolano Franklin Durán fue sentenciado a cuatro años de cárcel por conspirar y actuar como un agente del gobierno de su país para encubrir el destino del dinero decomisado.[63]

Referencias

  1. a b Comenzó el juicio del maletín. BBCMundo.com. Consultado el 09/09/2008.
  2. Las 74 horas del “valijero”. Diario Perfil, 23 de diciembre de 2007.
  3. Los detalles del ingreso del maletín venezolano. Infobae, 9 de agosto de 2007.
  4. Enarsa alquiló el avión en el que viajó el venezolano con el dinero. La Nación, 8 de agosto de 2007.
  5. Nexos de Antonini Wilson con Chávez y PDVSA.Diario Perfil, 3 de septiembre de 2007.
  6. http://www.aporrea.org/contraloria/n108271.html
  7. Piedra libre a Antonini en su casa de Miami. Página/12, 29 de agosto de 2007.
  8. Citan a declarar a cuatro testigos sobre el caso del venezolano con 800 mil dólares. Diario Perfil, 8 de agosto de 2007.
  9. (Código Aduanero)Artículo 978: el viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que introdujere o pretendiere introducir al territorio aduanero como equipaje o como pacotilla, según el caso, mercadería cuya introducción en tal carácter fuere admitida en las respectivas reglamentaciones pero omitiere su declaración aduanera cuando ésta fuere exigible o incurriere en falsedad en su declaración, será sancionado con una multa de la mitad a DOS (2) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Esta multa nunca podrá ser inferior al importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare.
  10. Qué pasó ese día en Balcarce 50., La Nación, 20 de diciembre de 2007.
  11. El venezolano Antonini Wilson es buen perdedor: se fue sin reclamar nada., Diario Perfil, 8 de agosto de 2007.
  12. Localizaron a Antonini Wilson, pero no lo detuvieron. Río Negro online, 29 de agosto de 2007.
  13. Venezuela no se disculpa por el caso de la valija, Infobae.
  14. Gobierno pide explicaciones a PDVSA por los u$s800 mil. Infobae.
  15. PDVSA expresó "disposición" a colaborar en investigación del caso del maletín. El Economista, 11 de agosto de 2007.
  16. Cronología del caso. El Observador
  17. (en inglés)Cash-Stuffed Suitcase Splits Venezuela and Argentina. NYTimes, 14 de agosto de 2007.
  18. Escándalo de valijas: Chávez rechaza responsabilidades. Infobae, 14 de agosto de 2007.
  19. Gobierno Boliviano dice que avión que llevó maletín a Argentina solo sobrevoló su territorio., El Universal, 15 de agosto de 2007.
  20. PDVSA expresa "disposición" a colaborar en investigación de caso de "maletín". NoiEmail, 11 de agosto de 2007.
  21. Desplazaron a un funcionario por el escándalo de la valija. La Nación, 9 de agosto de 2007.
  22. El jefe de PDVSA dice que el escándalo de la valija es sólo "una campaña mediática". Infobae, 14 de agosto de 2007.
  23. Acompañantes de Antonini “deben ser botados de PDVSA”.Yaracuy al Día, 11 de agosto de 2007.
  24. PDVSA confirmó la renuncia de Diego Uzcátegui a su cargo. United Press International, 17 de agosto de 2007.
  25. Caracas tuvo su maletinazo, Rio Negro, 16 de agosto de 2007.
  26. Una fiscal denunció por contrabando al venezolano que quiso ingresar US$ 800 mil. Clarín, 9 de agosto de 2007.
  27. La jueza del caso renunció aduciendo "razones de decoro"., Diario Perfil, 10 de agosto de 2007.
  28. El caso de la valija quedó sin juez nuevamente y el expediente pasa a la fiscal. Clarín, 13 de agosto de 2007.
  29. Piden la captura internacional de Antonini Wilson. Infobae, 14 de agosto de 2007.
  30. La causa de la valija ya tiene juez. Infobae, 16 de agosto de 2007.
  31. El FBI lo halló en su casa, pero por ahora Antonini Wilson no hará las valijas. Diario Perfil, 28 de agosto de 2007.
  32. Interpol halló a Antonini en los Estados Unidos. Infobae, 29 de agosto de 2007.
  33. Pidieron la extradición de Antonini Wilson. Infobae, 2 de septiembre de 2007.
  34. Los EEUU reciben pedido de extradición de Wilson. Infobae, 5 de septiembre de 2007.
  35. Los EE.UU. anticipan que Wilson podría llegar en un año. Diario Perfil, 19 de septiembre de 2007.
  36. a b c Intentaron comprar el silencio de Antonini con U$S 2 millones. Clarín, 18 de diciembre de 2007.
  37. Fiscal confirmó ampliación de la acusación por lavado de dinero. Diario Perfil, 19 de diciembre de 2007.
  38. Argentina volvió a pedir la extradición de Antonini Wilson. Clarín, 2 de enero de 2008.
  39. (Ley contra ilícitos cambiarios) Articulo 4º: Las personas naturales o jurídicas que importen o exporten divisas, desde o hacia el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, por un monto superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000,00) o su equivalente en otras divisas, están obligadas a declarar ante la autoridad administrativa competente, el monto y la naturaleza de la respectiva operación.
  40. (Ley contra ilícitos cambiarios) Artículo 6°: Quien en contravención a la constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, esta Ley, los Convenios suscritos por la República o cualquier otra norma que regule el régimen de administración cambiaria vigente a la fecha de la comisión del delito, en una o varias operaciones, ocurridas en un mismo año calendario, compre, venda o de cualquier modo ofrezca, enajene, transfiera, exporte o importe divisas entre diez mil un dólar (US$10.001,oo) hasta veinte mil dólares (US$20.000,oo) de los Estados Unidos de Norte América o su equivalente en cualquier otras divisas, será sancionado con multa en bolívares equivalente al doble del excedente de la operación. Quien cometa el mismo delito descrito anteriormente, a partir de veinte mil un dólar (US$20.001,oo) inclusive, de los Estados Unidos de Norte América o su equivalente en cualquier otras divisas, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa equivalente en bolívares al doble del excedente de la operación.
  41. Ministerio Público inició investigación por caso del maletín. El Universal, 13 de agosto de 2007.
  42. Julio Montoya denunció a Isaías Rodríguez por retraso en investigación del caso del maletín. Globovisión, 13 de diciembre de 2007.
  43. Nueva Fiscal dice que designación del Poder Ciudadano fue ajustada a derecho. Globovisión, 21 de diciembre de 2007.
  44. [http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7538000/7538486.stm Quieren al "hombre del maletín". BBCMundo.com. Consultado el 09/09/2008.
  45. Liga EU dinero venezolano a Cristina K. en CNNEXPANSION.com, 12 de diciembre de 2007.
  46. Investigation into bank accounts of Antonini's acquaintances. El Universal, 30 de agosto de 2007.
  47. Más datos en el caso de la valija. El Comercio, 18 de diciembre de 2007.
  48. a b Acusan al kirchnerismo de tratar de silenciar a Antonini. La Nación, 18 de diciembre de 2007.
  49. "Christian", una palabra clave que suena como "Cristina". La Nación, 18 de diciembre de 2007.
  50. Declaran formal prisión a los tres venezolanos detenidos en Miami. La Jornada, 18 de diciembre de 2007.
  51. 'Venezuela y Argentina acordaron encubrir el escándalo de la maleta. El Correo, 24 de diciembre de 2007.
  52. Afirman que volaron más valijas para la Argentina., La Gaceta, 22 de diciembre de 2007.
  53. Venezuela envió varias maletas a la Argentina. El Correo, 24 de diciembre de 2007.
  54. Denuncia Cristina Fernández “operación basura” en su contra. El Universal, 13 de diciembre de 2007.
  55. Chávez salió a negar que los detenidos sean espías suyos. El Clarín, 18 de diciembre de 2007.
  56. Victoria Bereziuk, la secretaria que conocía todos los secretos. La Nación, 21 de diciembre de 2007
  57. Antonini "visitó" la Casa Rosada. BBC Mundo.com, 20 de diciembre de 2007.
  58. El Gobierno niega la visita de Antonini a la Casa Rosada. Clarín, 22 de diciembre de 2007.
  59. a b c EE.UU. cree que la valija con los US$ 800 mil no pertenecía a Antonini. El Clarín (Argentina). COnsultado el 24/01/2008.
  60. Se declaró culpable otro de los venezolanos imputados en la causa de la valija con US$ 800 mil. Clarín.com. Consultado el 03/03/2008.
  61. Caso maletín: otro "culpable". BBCMundo.com. Consultado el 09/09/2008.
  62. Telpuk llegó a Miami para declarar en el juicio. LaNacion.com.ar. Consultado el 17/01/10.
  63. «Cuatro años de cárcel para el venezolano implicado en el 'maletagate'».

Enlaces externos

Noticia[1]Wikinoticias[2]


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